Внимание! Уголовная ответственность за передачу банковских реквизитов (дропперство)

Согласно новой статье 232-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан, запрещены:

• передача банковской карты, реквизитов счёта или других платёжных данных третьим лицам;
• денежные переводы или платежи в интересах других лиц за вознаграждение или с целью его получения.

АО «Altyn Bank» (ДБ China CITIC Bank Corporation Ltd) настоятельно рекомендует:

1. Не передавайте данные своей банковской карты, логины и пароли, коды из SMS/Push-уведомлений и доступ к интернет-банкингу третьим лицам;
2. Не оформляйте счёт или кредит «по просьбе знакомого» или друга;
3. Не соглашайтесь на предложения о «лёгком заработке», предполагающие передачу карты, её реквизитов или данных от банковских счетов/сервисов; 
4. Не переходите по сомнительным ссылкам и не открывайте вложения, полученные по мессенджерам или электронной почте; 
5. Не оформляйте кредиты и не переводите средства на «безопасные счета», электронные кошельки и карты незнакомых лиц; 
6. Установите лимиты и уведомления по операциям в мобильном приложении Банка.

Ответственность:

• до 3 лет лишения свободы — за незаконное предоставление доступа к своему счёту;
• до 5 лет лишения свободы — за переводы и платежи в интересах третьих лиц;
• до 7 лет лишения свободы — для организаторов («дроповодов»), приобретающих и использующих доступ к чужим счетам.

Мошенники, получив доступ к вашей платежной карте или банковскому счёту, переводят туда средства и просят вас снять или перевести их дальше. Все транзакции отслеживаются, и вы становитесь первым звеном, доступным правоохранительным органам. Даже если вы «просто передали карту», ответственность за участие в схеме ложится на вас.

Все финансовые операции в Казахстане фиксируются: банки отслеживают IP-адреса, устройства, геолокацию и связи между отправителями и получателями.

Не становитесь соучастником преступления!

Будьте особенно внимательны к сборам на благотворительность или лечение.

Мошенники часто создают фейковые страницы и объявления о помощи больным детям, сборы на операции и другие «тяжёлые жизненные ситуации».

Они просят перевести деньги на личные карты, счета или электронные кошельки.

Проверяйте подлинность сборов: доверяйте только официальным благотворительным фондам, проверяйте реквизиты на официальных ресурсах.

При подозрениях на попытку вовлечь вас в противоправные схемы прекратите общение и немедленно обратитесь в Банк и правоохранительные органы.